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庄医提醒您——提高风险防范意识,警惕非法融资集资陷阱

庄医提醒您——提高风险防范意识,警惕非法融资集资陷阱

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【摘要】:


受新冠肺炎疫情影响,当前非法集资形式更趋复杂,不确定、不稳定因素增多,风险突发性、关联性增强。

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在此,庄医提醒广大群众:要提高认识。主动学习掌握必要的法律法规和金融常识、树立风险防范意识,面对手段多样的非法集资,一定要增强法律意识、风险意识,端正心态,理性思考和分析,对“高额回报”、快速致富的所谓投资项目一定要擦亮眼睛,提高警惕,不要上当受骗。

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同时,我们还要提醒筹融资者:要学法,面对资金短缺的矛盾和困难,要保持清醒,积极寻求合法的融资渠道。通过合法手段解决资金困难。参与者要尽快主动报案,配合公安机关消除犯罪事实,防止非法集资犯罪活动进一步扩大和蔓延。

 
 

 

 

1

什么是非法集资

 

非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众进行筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

2

一般非法集资的特征

 

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

2、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

3、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

3

非法集资主要方式

 

非法集资涉及内容广泛,表现方式多样,主要有以下几种:

1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定包购、销售房产份额等方式非法吸收资金

2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金

3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金

4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的。以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金

5、不具有发行股票、债券的真实内容。以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金

6、不具有募集资金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金

7、不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金

8、以投资入股的方式非法吸收资金

9、以委托理财的方式非法吸收资金

10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金

11、以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资

12、以发展农村连锁超市为名,采用召开“招商会”“推介会”等方式,以高息进行“借款”

13、以投资养老公寓、异地联合安养等为名,以高利诱导加盟投资。

4

非法集资常见手段

 

1、承诺高额回报。不法分子为吸引公众上当受骗,往往编造许诺给予集资参与者远高于正规投资回报的利润分红。为骗取更多人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺,待集资达到一定规模后,因资金链无法维系,使集资参与者遭受经济损失。

2、虚构或夸大投资项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到房地产、矿产能源、高新技术开发、股权投资等内容:以订立合同或少量投资为幌子,编造虚假项目,或以夸大少量项目的投资规模盈利前景,以制造投资及企业利润假象诱惑社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、创业投资等新名词。迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,诱惑社会公众投资。

3、以虚假宣传造势。不法分子为骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式。加大宣传力度,制造虚假声势,诱惑社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息。诱惑社会公众投资。

 

拒绝高利诱惑
远离非法集资
保护自身财产安全
从你我做起

来源:转载自相关媒体

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